En un importante golpe y tras una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal detuvo a los integrantes de una organización que operaba en el mercado financiero de manera marginal, la cual a través de una empresa nueva sin capacidad económica, lavaba y trataba de darle apariencia legal a las ganancias obtenidas, abriendo distintos locales con nombre de fantasía “El club del cheque”.
En el operativo quedaron detenidos 5 miembros de la banda, luego de 10 allanamientos en domicilios de Nordelta; partido de Tigre; las localidades bonaerenses de 9 de Julio y Junín; y en la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación tuvo origen a mediados del año 2023, donde en un control vehicular se detuvo la marcha de un vehículo y se identificó al conductor, a quien los agentes le detectaron 2 bolsos con 2 millones de pesos en efectivo y 15 mil dólares. En esa oportunidad, el sujeto no pudo justificar la tenencia y origen del dinero.
A partir de ese momento, el Juzgado dispuso la intervención de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, que confeccionó un amplio informe patrimonial del imputado; hallándose vínculos del dinero con una importante financiera con asiento principal en la zona de Nordelta.
Fue así que se realizaron tareas de campo, las cuales identificaron a los responsables de dicha financiera, conocida con el nombre de “El club del cheque”, la cual funcionaba como “cueva”, realizando distintas actividades sin autorización legal. Asimismo, para expandir su actividad y ocultar su identidad, los implicados crearon una “sociedad fantasma” que funcionaba como pantalla, con la cual fueron abriendo distintos locales de la misma franquicia, a través de los cuales iban re invirtiendo las ganancias obtenidas de los negocios que ya funcionaban.
De esta manera, los federales realizaron los 10 allanamientos en simultáneo, donde detuvieron a los 5 involucrados. Además, secuestraron más de 62 millones de pesos, más de 50 mil dólares, 10 mil euros, máquinas contadoras de billetes y documentación de interés.
Intervino el Juzgado Federal de Mercedes, a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, Secretaria Penal 2, cuyo responsable es Guillermo Schnaider.
